Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2020
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 września 2020r.
Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
28 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2019 roku,
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
- Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
- Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- Zamknięcie obrad.
Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 1 września 2020 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 7 września 2020 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 10 września 2020 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 12 września 2020 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 25 września 2020 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 25 września 2020 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 28 września 2020 roku
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
PDF – 01 ZWZ 2020-09-28 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FITEN SA.pdf
PDF – 02 ZWZ 2020-09-28 Projekty uchwał ZWZ FITEN SA.pdf
PDF – 03 ZWZ 2020-09-28 Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
PDF – 04 ZWZ 2020-09-28 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów FITEN SA.pdf
PDF – 05 ZWZ 2020-09-28 Statut (aktualny tekst jednolity) FITEN SA.pdf
PDF – 06 ZWZ 2020-09-28 Regulamin Walnego Zgromadzenia FITEN SA.pdf
PDF – 07 ZWZ 2020-09-28 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 FITEN SA.pdf
PDF – 08 ZWZ 2020-09-28 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok FITEN SA.pdf
PDF – 09 ZWZ 2020-09-28 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF FITEN SA.pdf
Zarząd FITEN S.A. w dniu 28 sierpnia 2020r. odwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 września 2020 r. Przyczyną odwołania jest niezarejestrowanie uczestnictwa w ZWZ przez któregokolwiek z akcjonariuszy. Spółka zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-568), przy ul. Ligockiej 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000274060, Nr NIP: 6342622328, Nr REGON: 240547273, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień
3 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku,
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
- Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
- Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- Zamknięcie obrad.
Harmonogram Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 7 sierpnia 2020 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 13 sierpnia 2020 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 16 sierpnia 2020 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 18 sierpień 2020 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 19 sierpnia 2020 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – 31 sierpnia 2020 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 11:00 w dniu 3 września 2020 roku
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
PDF – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok
PDF – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok
PDF –Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok